公告日期：2024-05-21

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林争晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数129,022,070 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数86,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事事盖世杰、刘珊、李亚宁、张云帆、
黄春日、张正洁、储雪俭因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2023 年工作情况做了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会
的工作情况作了具体报告，提交公司监事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布
的《独立董事 2023 年度述职报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据公司截至 2023 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，
并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,022,070 股，占本次股东大会有表决……
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