公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-027

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯及现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄春日

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王景玉为公司第十届董事会 非独立董事候选人。

王景玉,男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。
1991 年 7 月至 2013 年 8 月,先后任天津天铁冶金集团有限公司车间主任、炼
铁厂厂长。2013 年 8 月至 2022 年 4 月,任渤海钢铁集团有限公司下属蒙古国
泰盛发展有限公司执行董事兼总经理。2023 年 3 月至今任新征程能源产业股 份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事储雪俭、张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名杨建波为公司第十届董事会 非独立董事候选人。

杨建波先生:1977 年 4 月 11 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学
历。2002 年 7 月至 2014 年 3 月任天津天铁冶金集团有限公司财务部副部
长,2014 年 4 月至 2022 年 3 月任二连浩特阿拉泰矿业有限公司财务部部长。
2022 年 7 月至今任新征程能源产业股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事储雪俭、张正洁、吴锡皓对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议将对
以下议案进行审议：
1. 审议《关于提名王景玉为公司非独立董事的议案》
2. 审议《关于提名杨建波为公司非独立董事的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第十届董事会第十一次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
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