公告日期：2025-06-23

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨建波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数89,965,851 股，占公司有表决权股份总数的 22.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,653,560 股，占公司有表决权股份总数的 14.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事盖世杰、黄春日、吴锡皓、储雪俭、
张正洁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司 2025 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,350,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.32%；反对股数 615,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2024 年工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,960,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.88%；反对股数 615,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 390,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会 2024 年工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,960,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 615,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 390,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作规则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,960,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.88%；反对股数 615,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 390,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.43%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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