公告日期：2025-08-08

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨建波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
60,882,401 股，占公司有表决权股份总数的 15.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 29,043,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事盖世杰、吴锡皓因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李孟霖为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李孟霖为公司第十届董事会 非独立董事候选人。

李孟霖先生: 出生于 1969 年 7 月 22 日，中国国籍，无境外永久居住权，
本科学历。1992 年 9 月至 2006 年 1 月在湖南省洞口农业银行工作，先后担任
营业所主任、支行办公室主任、行长秘书等职务。2006 年 2 月至 2020 年 9 月，
在深圳华石基金管理公司工作，任总经理，主管公司全面业务。2020 年 10 月
至 2024 年 6 月，在深圳京武集团任投行部总经理职务，负责投行部日常管理。
2024 年 7 月至今，待业，自学经济金融宏观管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,882,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名李业承为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名李业承为公司第十届董事会 非 独立董事候选人。

李业承先生:1970 年 06 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士

学历。2004 年 05 月至 2006 年 12 月任深圳高飞电讯科技有限公司国际贸易部
总经理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任深圳茂硕电源股份有限公司国际业务
部总经理；2008 年 2 月至 2011 年 2 月，任深圳前海农产品交易所股份有限公
司新疆区域总经理；2011 年 2 月至 2019 年 2 月任深圳杉汇通互联网金融服务
有限公司农业公司总经理；2019 年 2 月至今任深圳德福众兴农业有限公司总 经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,882,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名肖烁飏为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名肖烁飏为公司第十届董事会 非独立董事候选人。

肖烁飏先生：1960 年 1 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权。本
科学历。1984 年 8 月至 1988 年 3 月，就职湖南省委打击经济犯罪办。1988 年
3 月至 2008 年 3 月就职中国湖南国际经济技术合作有限公司；历任公司部门
经理、分公司经理。2022 年 9 月至今在深圳德福基金管……
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