公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-041

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨建波

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李业承为公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举李业承先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任钟琳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任钟琳女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正洁、储雪俭、赵德益对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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