公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-042

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第十九次会议于 2025年 8 月 11 日审议并通过。

选举李业承先生为公司董事长，任职期限第十届董事会第十九次会议审议通过之日
起至第十届董事会届满日止，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟琳女士为公司董事会秘书，任职期限第十届董事会第十九次会议审议通过之
日起至第十届董事会届满日止，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-042

对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

依据《公司法》及《公司章程》，独立董事以认真严谨的态度对此次会议相关材料进行了审核，现发表以下意见：经审阅拟聘任董事会秘书的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实守信，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。我们同意聘用钟琳为公司董事会秘书。
四、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。