公告日期：2025-09-16

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：海口市龙华区南沙路 74 号众和公寓商场第一层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李业承
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
28,461,381 股，占公司有表决权股份总数的 7.1381%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为
-440,622,726.62 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,461,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9993%；反对股数 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：
综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，满足公司发展需求，现拟对《公司章程》公司住所和经营范围进行修订。按新《公司法》要求，股东大会改为股东会，公司章程中做相应修改。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。修订对比如下：

修订前 修订后

第五条公司住所：海南省海口市龙华 第五条公司住所：海南省海口市龙华

区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。 区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。

第十三条经公司登记机关核准，公司 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：体育场地设 经营范围是：许可项目:草种生产经营;施经营（不含高危险性体育运动）；货 木材采运;林木种子生产经营，动物饲物进出口；技术进出口；进出口代理 养;家离饲养;牲畜饲养;种离生产;水产（依法须经批准的项目，经相关部门 养殖;渔业捕捞，天然水域鱼类资源的批准后方可开展经营活动）一般项目： 人工增殖放流;动物无害化处理;水产国内货物运输代理；供应链管理服务； 苗种生产:主要农作物种子生产;食用普通货物仓储服务（不含危险化学品 菌菌种生产，天然水收集与分配;保税等需许可审批的项目）；煤炭及制品销 仓库经营:保税物流中心经营:互联网售；炼焦；有色金属合金销售；金属 信息服务;港口经营，计算机信息系统制品销售；以自有资金从事投资活动； 安全专用产品销售:网络文化经营;食创业投资（限投资未上市企业）；自有 品互联网销售;住宿服务;提供电子竞资金投资的资产管理服务；信息咨询 技娱乐的住宿服务;食品销售:食品互服务（不含许可类信息咨询服务）；物 联网销售:城市配送运输服务(不含危联网应用服务；物联网技术服务；物 险货物):酒类经营:酒吧服务(不含演艺联网技术研发；酒店管理；城市公园 娱乐活动):旅游业务;国际道路旅客运管理；林业产品销售；林业有害生物 输;通用航空服务;高危险性体育运动防治服务；智能农业管理；农业机械 (游泳):互联网游戏服务;游艺娱乐活服务；农业机械销售；农业生产托管 动;小食杂;体育场地设施经营（不含高服务；食用农产品批发；塑料制品销……
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