公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-060

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议相关事项之独立董事专项

意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新征程能源产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日以
现场及通讯的形式召开了第十届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于聘任张学梁为公司副总经理的议案》发表如下独立意见 ：

经审阅拟聘任张学梁先生的简历及相关材料，我们认为拟聘任人员诚实守信，同时具有丰富的行业工作经验及较高的管理水平，完全具备担任公司高级管理人员的任职资质和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。我们同意聘任张学梁为公司副总经理。

新征程能源产业股份有限公司

独立董事： 储雪俭 张正洁 赵德益
2025 年 11 月 3 日

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