公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-002

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李业承

6.会议列席人员：监事会主席刘丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《新征程能源产业股份有 限公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公 司董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<新征程能源产业股份有限公司股东会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现拟对《新征程能源产业股份有限公 司股东会议事规则》进行修订
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司经营战略的决议》
1.议案内容：

2025 年 12 月 18 日海南全岛封关后，公司拟分批设立以下机构，应对海
岛封关后的市场变化。公司拟建立六大部门: 海洋运输中心、工程事业部、国 际旅游文化发展中心、中澳贸易中心、转口贸易服务中心、数字资产研究中 心。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董 事会审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，对以上需要股东会审议的议案进

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