公告日期：2026-02-03

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权 合法权益,规范公司的组织和行为,根 人等相关利益主体的合法权益,规范 据《中华人民共和国公司法》(以下简 公司的组织和行为,根据《中华人民共 称《公司法》)、《中华人民共和国证 和国公司法》(以下简称《公司法》)、 券法》(以下简称《证券法》)和其他有 《中华人民共和国证券法》(以下简称
关规定,制订本章程。 《证券法》)和《非上市公众公司监督
管理办法》、《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》和其他

有关规定，制定本章程。

第五条公司住所：海南省海口市龙华 第五条公司住所：海南省海口市龙华区南沙路 74 号众和公寓商场第一层。 区南沙路众和公寓商场第一层，邮政
编码:570100。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为代表公司执行公司事
务的董事，担任公司的法定代表人。法
定代表人的产生及变更均按董事长的
产生和变更办法执行。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条本公司章程自生效之日起,即 第十条本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系 股东与股东之间权利义务关系的具有的具有法律约束力的文件,对公司、股 法律约束力的文件，对公司、股东、董东、董事、监事、高级管理人员具有法 事、监事、高级管理人员具有法律约束律约束力。依据本章程,股东可以起诉 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东;股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、监事、高级管总裁和其他高级管理人员;股东可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事、监事、和高级管理人监事、总裁和其他高级管理人员。 员。
第十一条本章程所称高级管理人员是 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 指公司的总经理、董事会秘书、财务负
财务总监(总会计师)。 责人。

第十四条公司的股份采取股票的形 第十四条公司的股份采取记名股票的
式。 形式。

第十五条公司股份的发行,实行公开、 第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股 公平、公正的原则, 同类别的每一股
份应当具有同等权利。同次发行的同 份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应 类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的 当相同;任……
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