公告日期：2025-11-13

证券代码：400026 证券简称：R 中侨 1 主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省深圳市福田区景田北一街 28-1 号
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400026 R 中侨 1 2025 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修改公司章程的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

2.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

2.01 非独立董事李忠艾 √

2.02 非独立董事宁日星 √

2.03 非独立董事韦文广 √

2.04 非独立董事刘泽雁 √

2.05 非独立董事徐朝辉 √

3.00 监事选举 应选人数 2 人

3.01 监事郑逸佳 √

3.02 监事李海燕 √

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》及非上市公众公司相关治理规则，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。

（二）审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、法规和公司
章程的规定，公司董事会应进行换届选举。公司第十届董事会由 5 名非独立董事组成。董事会现拟提名李忠艾先生、宁日星先生、韦文广先生、刘泽雁先生、徐朝辉先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限自公司股东会决议通过之日起三年。其中韦文广先生为连任董事，除此之外，其他董事候选人均为新任董事，且符合《公司法》和《公司章程》……
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