公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-026

证券代码：400026 证券简称：R 中侨 1 主办券商：东北证券
深圳市中侨发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以邮件及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑思焕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、法规和公司
章程的规定，公司监事会应进行换届选举。公司第十届监事会由 3 名监事组成，

公告编号：2025-026

其中 2 名为非职工代表监事、1 名为职工代表监事。监事会现拟提名郑逸佳先生、李海燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东会决议之日起三年。

其中，郑逸佳先生为连任监事，李海燕女士为新任监事，且两人均符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

李海燕女士简历详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台披露的《监事换届公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议

深圳市中侨发展股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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