公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-025

证券代码：400026 证券简称：R 中侨 1 主办券商：东北证券
深圳市中侨发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以邮件及书面方
式发出

5.会议主持人：董事长黄舜荣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

独立董事王义华因个人原因在 2020 年 1 月 21 日提出辞职，由于未补选新董
事，一直未能生效，本次会议缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-025

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》及非上市公众公司相关治理规则，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、法规和公司
章程的规定，公司董事会应进行换届选举。公司第十届董事会由 5 名非独立董事组成。董事会现拟提名李忠艾先生、宁日星先生、韦文广先生、刘泽雁先生、徐朝辉先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限自公司股东会决议通过之日起三年。其中韦文广先生为连任董事，除此之外，其他董事候选人均为新任董事，且符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述新任董事候选人具体简历情况详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐松林、韦文广对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

深圳市中侨发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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