公告日期：2025-12-02

证券代码：400026 证券简称：R 中侨 1 主办券商：东北证券
深圳市中侨发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 号
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄舜荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数120,482,701 股，占公司有表决权股份总数的 65.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事王义华因在 2020 年 1 月 21 日提出辞
职，由于未补选新董事，一直未能生效，本次会议缺席；董事陈创新、周雯、徐松林、韦文广因工作原因缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事关定毅因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议（董事长黄舜荣代行职责）；

公司总经理黄汉森先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》相关规定，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,482,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决事项。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届董事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、
法规和公司章程的规定，公司董事会应进行换届选举。公司第十届董事会由 5 名非独立董事组成。董事会提名李忠艾先生、宁日星先生、韦文广先生、刘泽雁先生、徐朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限自公司本次股东会决
议之日起三年。其中韦文广先生为连任董事，除此之外，其他董事候选人均为新任董事，且符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述提名的新任董事简历情况详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股转系
统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（2）《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届监事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、
法规和公司章程的规定，公司监事会应进行换届选举。公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事、1 名为职工代表监事。监事会提名郑逸佳先生、李海燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东会决议之日起三年。其中，郑逸佳先生为连任监事，李海燕女士为新任监事，且两人均符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

李海燕女士简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股转系统两网及退市
板块指定信息披露平台披露的《监事换届公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名……
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