公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司

2022 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》，本次股东大会的提议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2023 年 05 月 30 日上午 9:30

结束时间：2023 年 05 月 30 日上午 11：30

（五）会议召开方式：现场。
（六）出席会议人员

公告编号：2023-003

1、截止 2023 年 05 月 24 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。
（七）、会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室
二、会议审议事项

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

7、《关于 2022 年日常性关联交易的议案》
三、登记方法

1、登记时间：2022 年 05 月 29 日下午 14:00-17:00

2、登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇公司一楼会议室。

3、出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书附后）

公告编号：2023-003

四、其他
（一）会务联系方式：

地址：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号 邮政编码：433228

会议联系人：宋晓宇 联系电话：0716-2758588；传真：0716-2740058
（二）会议费用：与会股东食宿及交通等所有费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第十一届董事会第四次会议决议。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

公告编号：2023-003

附件

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限公司 2022 年

年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”……
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