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公告日期：2023-04-27
公告编号：2023-002
证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司
关于第十一届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2023 年 4 月
27 日上午 10:30，电话会议召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林宏山主持。
二、审议议案及表决情况
本次监事会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；
表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
（三）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；
公告编号：2023-002
公司 2022 实现净利润-1094.35 万元，年初未分配净利润为-51,367.39 万元，
年末未分配利润为-52416.74 万元。。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。
表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（四）审议通过了《关于 2022 年日常性关联交易的议案》，并提请 2022 年
年度股东大会审议；
表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（五）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的第十一届监事会第四次会议决议
（二）2022年年度报告全文及其摘要
（三）2023年第一季度报告
特此公告。
湖北洪湖生态农业股份有限公司
监事会
二○二三年四月二十七日
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