公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司

关于第十一届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2024年4月29日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李武主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
二、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；
公司 2023实现净利润-722.17万元，年初未分配净利润为-52416.74万元，年末未分配利润为-53,211.49万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

公告编号：2024-004

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
四、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
五、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
六、审议通过了《关于2023年日常性关联交易的议案》，并提请2023年年度股东大会审议；

表决结果：有效同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票；回避表决票数1票。
七、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
八、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
九、审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》;

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的十一届董事会第七次会议决议
（二）2023年年度报告全文及其摘要
（三）2024年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会

二○二四年四月二十九日

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