
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-001
证券代码:400027 证券简称:生态 5 主办券商:中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李武
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,由公司董事长代表董事会汇报了 2024 年度董事会的工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2025-001
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,审议了公司 2024
年年度报告内容。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让
系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度实现净利润-1,037.85 万元,年初未分配净利润为-53,211.49
万元,年末未分配利润为-54,249.34 万元。因无可供投资者分配的利润,公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,提请董事会审议《2024
公告编号:2025-001
年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,提请董事会审议《2025年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,提请董事会审议《2024
年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的……
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