公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-002

证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：邱伟健

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报了 2024 年度监事会的工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，审议了公司 2024
年年度报告内容。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润-1,037.85 万元，年初未分配净利润为-53,211.49
万元，年末为分配利润为-54,249.34 万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请监事会审议《2024
年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中

公告编号：2025-002

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第十一届监事会第九次会议决议
（二）2024 年年度报告

湖北洪湖生态农业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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