公告日期：2026-04-28

证券代码：400027 证券简称：生态 5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道莲花大酒店餐饮楼二楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 09:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400027 生态 5 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告 √

4 关于 2025 年度利润分配的议案 √

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 关于 2025 年日常性关联交易的议案 √

8 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案第 1、3、4、5、6、7、8 项已经公司第十二届董事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案第 2、3、4、7 项已经公司第十二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案第 8 项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（广东华年生态投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表个人股东……
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