公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-024

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张剑波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,422,786 股，占公司有表决权股份总数的 14.8021%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于据实设置重组方利润承诺事项的议案》
1.议案内容：

详见公司第八届董事会第五次会议决议公告，公告编号 2023-016。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,416,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张学达、王诗漫
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录

1. 珠海金马控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

2. 北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
于珠海金马控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见

公告编号：2023-024

书》

珠海金马控股股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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