公告日期：2026-06-30

公告编号：2026-028

证券代码：400030 证券简称：R 蓝璟 1 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司

第十三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日 以传真、邮件、快递、
微信、专人送达等方式发出
5.会议主持人：赵建云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告(摘要)的议案》
1. 议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2025 年年度报告及 2025 年年度报告(摘要)进行披露。具体内容见指定信息

公告编号：2026-028

披露平台于 2026 年 6 月 30 日披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东会总结、报告公司监事会 2025 年主要工作，对 2025 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2025 年度实现净利润 64,433,372.59 元，本年度合并报表未分配利润为 187,167,853.34 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定 2025 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-028

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

鉴于北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。
2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于业绩承诺期业绩实现情况及调整业绩承诺补偿方式的议案》1. 议案内容：

业绩承诺期限已届满，根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具的《湖南恒晟环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，标的公司湖南恒晟环保科技有限公司承诺期累计实现利润 8,602.71 万元，承诺约定累计承诺利润总额达到 1 亿元，标的公司业绩未达标，形成业绩补偿缺口 1,397.29 万元。
按……
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