公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-021
证券代码：400030 证券简称：蓝璟5 主办券商：麦高证券
关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以传真、邮件、快
递、微信、专人送达等方式发出

5.会议主持人：董事长刘建强

6.会议列席人员：职工监事赵建云

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、议案审议情况
（一）审议《关于设立合资公司湖南筑利坤鹏环能科技有限公司的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营发展需要，湖南蓝璟科技集团股份有限公司与北京筑利坤鹏

公告编号：2023-021
科技有限公司设立合资公司湖南筑利坤鹏环能科技有限公司（最终以工商登记机
关最终核准的名称为准）。详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南蓝璟科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《第十二届董事会第四次会议决议文件》。

特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。