公告日期：2025-12-05

证券代码：400030 证券简称：蓝璟 5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场及远程视讯结合方式
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场及远程视讯结合方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400030 蓝璟 5 2025 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事郭孝坤 √

2 非独立董事刘志强 √

3 非独立董事张美琴 √

4 非独立董事付桂军 √

5 非独立董事许翔 √

监事选举 应选人数 2 人

1 监事赵建云 √

2 监事王储玥 √

累积投票议案：其他

《关于变更 2025 年度会计师事

1 √

务所的议案》

注：议案的生效前提条件为股东会审议通过

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09：00-12：00，下午 14：00-17：00
（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区楷林国际 ……
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