公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-037

证券代码：400030 证券简称：蓝璟 5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场及远程视讯结合方式
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭孝坤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数214,201,108 股，占公司有表决权股份总数的 16.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（三）审议通过《变更 2025 年度会计事务所的议案》
（一）审议通过《变更 2025 年度会计事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计事务所公告》，公告编号：（2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 214,201,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》，公告编号：（2025-031）；《监事换届公告》，公告编号：（2025-032）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2025-037

比例（%）

1 选举郭孝坤先生为 1,071,005,540 100% 是

十三届董事会董事

2 选举刘志强先生为 1,071,005,540 100% 是

十三届董事会董事

3 选举张美琴女士为 1,071,005,540 100% 是

十三届董事会董事

4 选举付桂军先生为 1,071,005,540 100% 是

十三届董事会董事

5 选举许翔先生为十 1,071,005,540 100% 是

三届董事会董事

3. 关于选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。