公告日期：2023-06-12

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长潘跃东先生

6. 会议列席人员：公司部分监事及证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄云斌因病故缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钱凯因公出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》1.议案内容：

为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。详见公司 2023-007 号公告（《关于拟修订<公司章程>公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并在征得董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本届换届选举董事人选：

提名潘跃东先生、张少农先生、成守印先生、钱凯先生、万代娇女士为公司第八届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。

通过对上述 5 位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 9:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 19，股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、信息披露事务负责人列席会议。

(七)会议地点

辽宁省鞍山市铁东区公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容详见董事会公告……
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