公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-011

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘跃东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数165,450,127 股，占公司有表决权股份总数的 29.4178%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席本次会议。

公告编号：2023-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,450,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》
2. 关于换届选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案二 《关于公司董事会 165,450,127 100% 是

换届选举的议案》

3. 关于换届选举监事的议案表决结果

公告编号：2023-011

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案三 《关于公司监事会 165,450,127 100% 是

换届选举的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘跃 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
东 27 日 时股东大会

张少 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
农 27 日 时股东大会

成守 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过……
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