公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2. 会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长潘跃东先生

6.会议列席人员：公司监事及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事成守印先生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》
1.议案内容：

对公司历史对外借款情况进行补充审议，内容详见公司同日公告的公司《关于追认对外借款的公告》（公告号：2025-003 号）。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《鞍山合成（集团）股份有限公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议通过，
董事拟于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第八届董事会第三次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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