公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-041

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周继葆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数167,194,330股，占公司有表决权股份总数的25.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数13,861,456股，占公司有表决权股份总数的2.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买苏州中锦能源投资有限公司股权的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 3 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《购买资产的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数161,765,230股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.75%；反对股数4,580,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.74%；弃权股数848,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名周继葆、倪玉英、汪海、朱海瑶、邵佳佳为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 3 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

议案二、《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名胡新文、倪婷为公司第八届监事会监事，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 3 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-041

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》。
2. 关于董事的议案表决结果（如适用）

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一、1 关于选举周继葆为公 157,080,475 93.95% 是

司第八届董事会董事

的议案

一、2 关于选举倪玉英为公 155,977,475 93.29% 是

司第八届董事会董事

的议案

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