公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-013

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周继葆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数140,512,643 股，占公司有表决权股份总数的 21.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举林海港先生为公司第八届董事会董事。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,512,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《选举第八届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

选举陆东先生为公司第八届监事会监事。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 26 日 在 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,512,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-013

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

林海港 董事 就任 2025-06-10 2025年第一次临 审议通过
时股东会会议

陆东 监事 就任 2025-06-10 2025年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

比特科技控股股份有限公司
董事会
……
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