公告日期：2024-04-30

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-030
沈阳天创信息科技股份有限公司

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的原因

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，熟悉公司业务，在2023 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正地反映了公司的财务状况，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人： 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

四、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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