公告日期：2024-05-23

证券代码：400036 证券简称：天创 5 公告编号：2024-037
沈阳天创信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 15:00；

网络投票时间：2024 年 5 月 19 日 15:00 至 2024 年 5 月 21 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东总人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东总人数（人） 29

所持有表决权的股份总数（股） 64,565,771

占公司有表决权股份总数的比例 17.38%

其中：1、现场出席的股东和授权代理人参加的股东人数（人） 3

所持有表决权的股份数（股） 39,497,762

占公司有表决权股份总数的比例 10.63%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人） 26

所持有表决权的股份数（股） 25,068,009

占公司有表决权股份总数的比例 6.75%

注：合计数比例与各明细数比例直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.80%；反对股数 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.80%；反对股数 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-014、2024-015、2024-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,791,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.80%；反对股数 774,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.20%；……
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