公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-028

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：周洲

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案 》
1.议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天 创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）因项目建设需要，拟向湖南 湘江新区农村商业银行股份有限公司科技支行申请人民币 500 万元贷款。

公告编号：2025-028

公司拟为天创碳和前述人民币 500 万元贷款提供连带责任保证担保，保证
期间为债务履行期间届满(包括债务履行期间提前届满)之日起三年，担保范围 为贷款本金及基于该本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息、 复利、罚息)和违约金、债权人依据合同约定提前收贷产生的可得利息损失、 损害赔偿金以及债权人实现债权的费用(包括但不限于应付和已付的诉讼费 用、仲裁费用、律师费用、公证费用、抵押物处置费用、执行费用等)等其他应 付费用。

经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过，公司股东会同意公司及控股
子公司为天创碳和及其控股（参股）项目公司在 2025 年实施合同能源管理项 目提供总额不超过 2.4 亿元人民币的连带责任保证担保并授权公司董事会决 定具体项目的融资担保事项，现提请董事会根据股东会授权审议上述融资担保 事项。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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