公告日期：2025-06-30

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数63,537,769 股，占公司有表决权股份总数的 17.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 60,881,181 股，占公司有表决权股份总数的 16.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 发 布 的 《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 披 露 的 《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 发 布 的 《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.77%；反对股数 7,133,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 11.23%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 上 发 布 的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,404,473 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的88.77%；反对股数 2,233,296 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 4,900,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
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