公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-052

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王驰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股子公司减资并退出参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“中兴泰亨”）目前持有湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）40%股权（其中认缴

公告编号：2025-052

出资人民币 1600 万元，实缴出资人民币 1300 万元）。因公司战略调整，中兴泰亨拟以减资方式退出长投智慧停车全部股权。本次长投智慧停车拟减少注册资本人民币 1600 万元，全部为中兴泰亨所持 40%股权对应的认缴注册资本，长投智慧停车按照实缴出资额向中兴泰亨支付减资总价款人民币 1300 万元。本次减资完成后，中兴泰亨不再持有长投智慧停车股权。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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