公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-013

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及
全体股东利益。现将 2025 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2025 年度公司监事会共召开会议 5 次，审议通过 16 项议案。监事会会议的
召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规
定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

第九届监事

2025 年 2 月

会第二次会 1 《关于为子公司提供担保的议案》

24 日

议

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于会计政策变更的议案》

4 《关于 2024 年度审计报告的议案》

5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
6

第九届监事 项说明>的议案》

2025 年 4 月

会第三次会 7 《关于 2024 年度<内部控制审计报告>的议案》

28 日

议 8 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

9 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

10 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机
11

构的议案》

12 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第九届监事

2025 年 6 月

会第四次会 13 《关于子公司提供对外担保的议案》

3 日

议

公告编号：2026-013

第九届监事

2025 年 6 月

会第五次会 14 《关于为子公司提供担保的议案》

13 日

议

第九届监事 15 《关于<2025 年半年度报告>的议案》

2025 年 8 月

会第六次会

29 日 16 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议

二、公司监事会 2026 年工作计划

2026 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规……
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