公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-012

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司业务发展，勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2025年董事会工作回顾

（一）2025年董事会会议召开情况

2025 年度，董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 32 项议案，会议召开程
序及议案内容符合相关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

第九届董事会

2025 年 2 月 24 日 1 《关于为子公司提供担保的议案》

第二次会议

2 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4 《关于调整公司组织结构的议案》

5 《关于会计政策变更的议案》

6 《关于 2024 年度审计报告议案》

7 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

第九届董事会

2025 年 4 月 28 日 《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
第三次会议 8

况汇总表的专项说明>的议案》

9 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

10 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

11 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

12

案的议案》

公告编号：2026-012

《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025
13

年度审计机构的议案》

14 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

第九届董事会

2025 年 6 月 3 日 16 《关于子公司提供对外担保的议案》

第四次会议
第九届董事会

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