公告日期：2026-04-30

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：熊再辉

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号：
2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司内部控制审计报告(兴荣华专字[2026]039号)》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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