公告日期：2022-09-14

证券代码：400037 证券简称：达尔曼 3 公告编号：2022-010

西安达尔曼实业股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

暨召开 2022 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“达尔曼公司或公司”）于 2022
年 9 月 14 日以传真方式召开第七届董事会第十七次临时会议。公司现有董事 5
人，实到董事 5 人。公司董事长彭钢先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于对深圳市辰汉珠宝有限公司进行对外担保的议案》

同意票数为 4 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了《关于对深圳市国艺珠宝文化有限公司进行对外担保的议案》

同意票数为 4 票；反对票数 1 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、议案内容：

（一）、《关于对深圳市辰汉珠宝有限公司进行对外担保的议案》。

1、概述

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司（下称“欧瑞德”）为经易金业有限责任公司的全资子公司。而经易金业有限责任公司是西安达尔曼实业股份有限公司的全资子公司。

欧瑞德与深圳市辰汉珠宝有限公司（下称“辰汉珠宝”）签订货品供应协议，
欧瑞德按辰汉珠宝制定的款式、数量、颜色、规格进行货品的生产供应。辰汉珠宝承诺一个周年的总采购额不低于人民币 1000 万。

辰汉珠宝因采购欧瑞德的上述货物须向银行融资，特向欧瑞德申请一个周年的人民币 1000 万融资担保。本着风险可控、长期合作的宗旨，双方经友好协商达成如下协议：

（1）、辰汉珠宝的贷款行放款后，针对欧瑞德所提供担保额度的资金须全部汇入欧瑞德指定账户。

（2）、欧瑞德根据辰汉珠宝具体订单的情况向辰汉珠宝提供资金完成辰汉珠宝的订单。

（3）、辰汉珠宝收到下游客户回款后须立即将资金转回欧瑞德指定账户。
（4）、融资到期时，欧瑞德须将该笔资金转回辰汉珠宝贷款银行指定的账户用于归还银行贷款。辰汉珠宝须在归还贷款后，立即到银行解除相应的抵押担保手续。

现深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第 2 层（建筑面积共 3202.43 平方米）为上述贷款提供抵押担保。

本次交易不构成关联交易。

此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

2、被担保人基本情况

(1)、被担保人基本情况

被担保人：深圳市辰汉珠宝有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区富康路 92 号耀祥工业大厦五楼A 座

法定代表人：刁开乐

注册资本：1000 万人民币

主营业务：黄金、白银、铂金及贵金属首饰设计、起版、批发、零售、生产加工及进出口业务；模具设计、起版、生产加工；黄金、白银、铂金及贵金属首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及宝石制品生产加工；珠宝贵金属首饰及其加工设备的生产。物业管理。

（2）、被担保人资产状况(截止 2022 年 6 月 30 日)

资产总额：12,423,252.02

负债总额：11,321,670.35

净资产：1,101,581.67

营业收入：7,210,722.54

税前利润：-146,878.89

净利润：-146,878.89

3、担保事项主要内容

深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司拟用名下拥有位于深圳市沙头角沙盐路南侧黄金珠宝大厦第 2 层（建筑面积共 3202.43 平方米）为深圳市辰汉珠宝有限公司一年期的人民币 1000 万融资提供抵押担保。

4、董事会意见

（1）、公司提供担保的原因

正常业务需要。

（2）、担保事项的利益与风险

此项担保有助于公司开拓市场、开发客户。辰汉珠宝的贷款和销售款项汇入欧瑞德指定账户风险可控。

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