公告日期：2026-03-03

证券代码：400037 证券简称：达尔曼 5 公告编号：2026-003

西安达尔曼实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：2026年3月3日上午10时整

（二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货

（三）会议表决方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事梁巍先生。董事长彭钢先生因公出差缺席。参会董事一致推举董事梁巍先生主持会议。

（六）召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共2人，共持有表决权的股份816,499,985股，占公司股份总额的75.14%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司
董事会

二○二六年三月三日

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