公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-014
证券代码：400038 证券简称：汇绿 5 主办券商：天风证券
汇绿生态科技集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张兴国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事鹿海军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年

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度监事会工作报告》公告编号：2021-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务报告》
1.议案内容：

详见公司2021年3月17日在全国中小企业股份转让系统披露的由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年
年度报告》和《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-019、2021-020。

参照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统年度报告信息披露的要求，未发现《2020 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

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行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2020 年度利润分配方案如下：

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税）。

2020 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年
年度权益分派预案公告》公告编号：2021-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师……
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