公告日期：2021-03-17

证券代码：400038 证券简称：汇绿 5 主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：李晓明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金小川；独立董事金荷仙、彭和平因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年

度董事会工作报告》公告编号：2021-018。

公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，报告原文详见公司 2021年3月17日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务报告》

1.议案内容：

详见公司2021年3月17日在全国中小企业股份转让系统披露的由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年

年度报告》和《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-019、2021-020。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.5 元（含税）。2020 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2020 年

年度权益分派预案公告》公告编号：2021-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2021 年度财务和内部控制审计。

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘会

计师事务所公告》公告编号：2021-024。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。