公告日期：2020-03-24

证券代码：400038 证券简称：汇绿 5 主办券商：天风证券
汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为更好维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

为避免人员聚集，建议股东通过网络投票的方式参会表决。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已审议并通过《关
于召开 2019 年年度股东大会》的议案，本次年度股东大会决定于 2020 年 4 月
13 日召开，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 14 时至 16 时。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 12 日 15:00—2020 年 4 月 13 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400038 汇绿 5 2020 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼会议室。
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年
度财务决算报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年
年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度利润分配方案》

2019 年度利润分配方案如下：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税）。

2019 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
（五）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计……
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