公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-018
汇绿生态科技集团股份有限公司

2019 年度独立董事工作报告

2019 年 3 月 30 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议
审议通过了董事会换届选举的议案。换届后公司董事会成员由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，3 位独立董事分别为丁晓东、金荷仙、彭和平，自公司 3 位独立董事进入公司董事会后，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2019 年的工作中，诚实守信，勤勉尽责，认真出席董事会，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响，切实维护了公司和股东合法权益。现将 2019 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、报告期内发表独立意见事项如下：

（一）2019 年 3 月 15 日，第八届董事会第二十二次会议，对关
于公司董事会换届选举和监事会换届选举、关于独立董事津贴相关发表独立意见，同意上述议案提交公司股东大会审议。

（二）2019 年 3 月 30 日，第九届董事会第一次会议，对《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项发表了同意意见。

公告编号：2020-018

（三）2019 年 4 月 26 日，第九届第二次会议，对《2018 年度利
润分配预案》、《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于对全资子公司提供担保额度的议 案》等事项发表同意意见。

二、独立董事出席董事会情况

独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平报告期应参加董事会次数为 8
次，实际参加董事会次数为 8 次。

三、独立董事出席股东大会情况

在本报告期独立董事金荷仙、彭和平未出席公司股东大会；独立 董事丁晓东出席一次股东大会。

四、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事对任职后本年度内公司董事会各项议案 及非董事会议案的其他事项未提出异议。

五、专门委员会的任职情况

序号 姓名 专业委员会任职

1 丁晓东 薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会主任委员。

2 金荷仙 提名委员会主任委员；薪酬与考核委员会委员。

3 彭和平 战略委员会委员；审计委员会委员；提名委员会委员。

公告编号：2020-018
我们报告期内参与各专门委员会工作，严格按照《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》推进工作的开展。
独立董事：丁晓东、金荷仙、彭和平

2020 年 3 月 24 日

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