公告日期：2020-03-24

汇绿生态科技集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2019 年度工作重点工作报告如下：

一、 概述

2019 年公司全年经营情况稳定，实现营业收入 769,044,387.47 元，营业成本

577,964,879.78 元，净利润 88,497,320.05 元，扣除非经常性损益后的净利润82,755,434.20 元。

在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在 95%左右，设计、苗木以及其他收入较去年相比略有增加。

2019 年度，公司大力开发西北市场，西北市场业务稳健提升，主营业务中西北以及其他地区业务占比增加到 16.41%。华中区域业务量相对下降，区域占比从 2018 年的 57.55%下降到 35.06%。

二、2019 年度公司经营情况回顾

本年比上年

项 目 2019 年 2018 年

增减%

营业收入（元） 769,044,387.47 741,435,385.00 3.72%

归属于母公司股东的净利润 88,497,320.05 89,915,205.35 -1.58%

（元）

归属于母公司股东的扣除非经 82,755,434.20 80,949,150.26 2.23%

常性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 113,801,088.62 -21,792,704.41 -622.20%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00%

稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00%

归属于母公司股东的净利润加 8.69% 9.57% -9.20%

权平均净资产收益率

2019 年末 2018 年末 本年比上年增减%

总资产 1,969,563,108.72 1,899,371,838.21 3.70%

归属于母公司股东的净资产 1,046,744,102.46 974,371,601.48 7.43%

变动说明：

经营活动产生的现金流量增加主要是项目回款情况良好所致。

三、公司治理情况

1、公司治理概况：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、参照《上市公司治理准则》的要求，不断规范公司运作和完善法人治理结构，有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，提高公司的法人治理水平。修订公司重新上市后生效《公司章程》（草案）、《融资与对外担保管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、关于股东和股东大会：公司要严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，维护了公司和股东的合法权益。

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