公告日期：2020-04-14

证券代码：400038 证券简称：汇绿 5 主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。因新型冠状病毒疫情影响，现场会议以视频方式进行。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

419,230,273 股，占公司有表决权股份总数的 59.89%。其中参加现场会议的股东5 人，代表股份 418,490,573 股，占公司总股份的 59.78%；通过网络投票的股东7 人，代表股份 739,700 股，占公司总股份的 0.11%。

中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 6,112,923

股，占公司总股份总数的 0.87%。其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份5,373,223 股，占公司总股份总数的 0.77%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 739,700 股，占公司总股份总数的 0.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事金小川、刘斌、郭小静；独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平因工作及疫情防控原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张兴国、鹿海军、谢细红因工作及疫情防控原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年

度董事会工作报告》公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年

度财务决算报告》公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年

年度报告》和《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-023、024。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.40 元（含税）。2019 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。