公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-085

证券代码：400038 证券简称：汇绿 5 主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：严琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数419,543,822 股，占公司有表决权股份总数的 59.93%。其中参加现场会议的股东6 人，代表股份 419,543,822 股，占公司总股份的 59.93%；通过网络投票的股东0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。

中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,426,472

股，占公司总股份总数的 0.92%。其中通过现场投票的股 3 人，代表股份 6,426,472

公告编号：2020-085

股，占公司总股份总数的 0.92%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占

公司总股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张志宏为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事丁晓东先生从 2014 年 12 月 8 日任职公司独立董事至今将满六

年，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超 过六年，即将届满，现经董事会提名委员会审查，并经第九届董事会第十五次会 议审议通过，选举张志宏先生担任公司第九届董事会独立董事。

张志宏先生任期自 2020 年 12 月 8 日起至公司第九届董事会届满之日止。在

任期间独立董事津贴与 2019 年第一次临时股东大会审议通过的第九届董事会独 立董事津贴金额一致。

被选举人简历见附件。

2.议案表决结果：

同意股数 419,543,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 《关于选举张 6,426,472 100% 0 0.00% 0 0.00%

公告编号：2020-085

志宏为公司独

立董事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北创智律师事务所

（二）律师姓名：陈一民、万晓芬

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议表决程序……
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