公告日期：2023-02-06

公告编号：2023-008

证券代码：400039 证券简称：华圣 5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴裕庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数253,362,945 股，占公司有表决权股份总数的 55.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚玉光先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科
技投资股份有限公司董事任命公告》（公告编号为：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于提名郑磊女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科
技投资股份有限公司董事任命公告》（公告编号为：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订
<公司章程>的公告》（公告编号为：2023-004）。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日在 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事
规则》（公告编号为：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日在 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管
理办法》……
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