公告日期：2023-04-28

证券代码：400039 证券简称：华圣 5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴裕庆

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有
限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-015）及《广东华圣科技投资股 份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告》议案
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，总结公司及董事
会 2022 年年度经营情况，对公司及董事会 2023 年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年
度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审
计报告，编制 2022 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年经营
预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度经审计的未分配利润和资本
公积金余额均为负数，故拟 2022 年年度不进行利润分配，不进行转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在合同期内具备良好的职业操守 和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正
的评价公司财务状况和经营成果，经董事会审议一致同意继续聘任中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，具体内容详见 2023 年
……
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