公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-013

证券代码：400039 证券简称：华 圣 5 主办券商：华英证券
广东华圣科技投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市福田区金地中心 25 层 01-05A 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴裕庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数253,362,945 股，占公司有表决权股份总数的 55.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林敏因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2025-013

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚玉光先生为第九届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长吴裕庆先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名姚玉光先生为公司第九届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名张伟先生为第九届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事涂亮先生因个人原因提出离职，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

由于原法定代表人吴裕庆先生因个人原因辞去公司董事长，并不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公

公告编号：2025-013

司拟对法定代表人进行变更。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 253,362,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚玉光 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

张伟 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

24 日 时股东大会

吴裕庆 董事、 离职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

董事长 24 日 时股东大会

涂亮……
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